Optimizing the process of verifying counterparties in the banking sector: connecting sanction sites under a single interface
Received: 2024-05-11
Published: 2024-07-26
Abstract
The project work is devoted to the development of a software solution "Sanctions Compliance", designed to conduct a comprehensive check of sanctions risks of counterparties and goods. In today's banking sector, the effective implementation of sanctions checks plays a key role in meeting regulatory requirements and preventing financial risks. The offered software simplifies and speeds up the process of verifying clients and transactions, providing a single interface for accessing sanctions sites.
Keywords
List of references
-
Косов М.Е., Рощин Н.С., Лебедева Н.В. Санкционный комплаенс (специальные политики и процедуры) // Аллея науки. — 2019. — Т. 2. — № 11 (38). — С. 595–608.
-
Гландин С., Примаков Д. Санкционный комплаенс в 2019 г.: тенденции и новые веяния // Legal Insight. — 2019. — № 04 (80). — С. 36–39.
-
Ершова И.В., Енькова Е.Е. Санкционный комплаенс, или Внутрифирменное управление рисками от рестрикций // Актуальные проблемы российского права. — 2022. — Т. 17. — № 8. — С. 93–103. — DOI: 10.17803/1994- 1471.2022.141.8.093-103. (Дата обращения 10.04.2024г.)
-
Копытин Д. Что такое compliance, или Играем по правилам // Кадровик. 2010. № 2. URL: http://www.kadrovik.org/chtotakoe-compliance-iliigraem-popravilam (дата обращения: 01.04.2024).